Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) предупредил о мошенниках, выдающих себя за профессоров по финансам, которые обманом убеждают жертв вложить деньги в мошеннические криптовалютные схемы.
Как сообщает DFI, самопровозглашенные «профессоры» заявляют, будто представляют ту или иную академию, бизнес-школу или институт, заманивая потенциальных жертв обучающими курсами. Мошенники обычно рекламируют свои услуги в соцсети Facebook, и после нажатия на рекламу пользователи получают письмо от так называемого профессора или декана, где обещается непомерная прибыль от вложенных средств.
Затем заинтересовавшихся людей добавляют в чат в мессенджерах WhatsApp или Telegram, где ежедневно публикуются торговые сигналы по криптовалютам. Подставные академии также предлагают инвесторам крупные займы в рамках эксклюзивного предложения.
Инвесторов просят предоставить личные данные и подписать кредитный договор, чтобы создать видимость законной сделки. Даже когда жертва отклоняет предложение, «помощник» профессора занимает средства — часто в криптовалюте — от имени инвестора и помещает активы на его счет. Мошенники прикрепляют фейковый скриншот с прибылью, но при заходе на сайты обозревателей блокчейнов видно, что ни одна транзакция так и не была совершена, отмечает DFI.
Инвесторов заверяют, что кредит может быть погашен за счет полученной прибыли. Однако на самом деле мошенники замораживают их счета, а затем начинают угрожать письмами о взыскании задолженности и судебными исками до тех пор, пока люди не выплатят кредит из собственного кармана.
DFI заявило, что получило большое количество жалоб на школу Excellence and Innovation Fortune Business School, утверждающую, будто она специализируется на финансах и инвестициях. Вместо этого организация привлекала инвесторов в мошенническую схему с криптовалютой ICHCOIN, где многие уже потеряли миллионы долларов. Чтобы убедить одну из жертв в легальности платформы, мошенники «зачислили» ей 500 стейблкоинов USDT на аккаунт ICHCOIN, тем самым убедив человека инвестировать в схему $300 000.
Недавно Управление по регулированию деятельности адвокатов Великобритании (SRA) предупредило общественность об электронных письмах от фальшивых юристов. Они угрожают гражданам публикацией компрометирующих материалов и требуют выкуп в биткоинах.