Крупнейшая криптовалютная биржа Binance не выполняет автоматически все запросы израильских военных на заморозку криптокошельков, принадлежащих палестинцам и другим пользователям. Об этом заявил глава отдела финансовых расследований компании Нильс Андерсон Ред (Nils Anderson Röed) в интервью изданию Decrypt.
«Мы не полагаемся только на один источник или инструмент», — пояснил Ред, рассказывая о том, как его команда обрабатывает запросы, поступающие от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По словам Реда, команда Binance проводит независимое расследование параллельно с правительствами, используя данные из открытых источников. Это позволяет перепроверить информацию в случае разногласий о том, что считать «незаконной» деятельностью.
Разногласия с израильскими военными
«Например, ЦАХАЛ может утверждать, что криптокошелек связан с финансированием терроризма, в то время как наша внутренняя команда располагает информацией, позволяющей предположить, что он может быть связан с благотворительной организацией», — пояснил Ред.
В таких случаях его команда финансовых расследований консультируется с юристами Binance, а затем снова обращается к правоохранительным органам, чтобы определить дальнейшие действия, соответствующие международному законодательству и не нарушающие права пользователей.
Именно такие обсуждения привели к тому, что Binance недавно отклонила 86% запросов на изъятие кошельков, поступивших от израильской стороны.
Дополнительные проверки в чувствительных регионах
Ред, ветеран кибербезопасности, ранее расследовавший преступления в даркнете для Европола и правительства Нидерландов, отметил, что Binance выделила дополнительные ресурсы для обеспечения тщательности расследований в таких чувствительных регионах, как Ближний Восток.
«Мы проводим множество дополнительных проверок, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах», — подчеркнул он.
В конце августа глава Binance Ричард Тенг (Richard Teng) решительно опроверг обвинения в том, что биржа заморозила кошельки всех палестинских клиентов по запросу ЦАХАЛ. По его словам, израильские военные просили заморозить более 1500 кошельков, принадлежащих палестинцам. Однако Binance обнаружила, что только около 220 из них (14% от запрошенных) показали «законные» признаки связи с незаконными транзакциями в соответствии с международным правом. В итоге были заблокированы только эти отдельные кошельки.